董事会会议制度中，会议记录要求是什么？

一、会议记录的定义与重要性<

会议记录是指在董事会会议过程中，对会议内容、讨论事项、决策结果等进行详细记录的文字材料。它是董事会决策的重要依据，对于维护公司治理结构、保障股东权益具有重要意义。

二、会议记录的基本要求

1. 完整性：会议记录应全面、准确地反映会议的全部内容，包括会议时间、地点、参会人员、主持人、记录人等基本信息。

2. 及时性：会议记录应在会议结束后尽快完成，确保记录的时效性。

3. 准确性：记录人应准确记录会议发言内容，避免误解和遗漏。

4. 简洁性：会议记录应简洁明了，避免冗长和重复。

5. 保密性：会议记录涉及公司机密，应妥善保管，未经授权不得泄露。

三、会议记录的内容要求

1. 会议基本信息：包括会议时间、地点、参会人员、主持人、记录人等。

2. 会议议程：详细列出会议讨论的议题。

3. 会议发言：记录每位参会人员的发言内容，包括意见和建议。

4. 决策结果：记录会议形成的决议、决定和行动计划。

5. 临时事项：记录会议过程中出现的临时事项及处理结果。

6. 会议总结会议的主要内容和成果。

7. 附件材料：记录会议过程中涉及的相关附件材料。

四、会议记录的格式要求

1. 明确标注董事会会议记录。

2. 封面：包括公司名称、会议名称、会议时间、地点、参会人员等。

3. 记录按照会议议程顺序，逐项记录会议内容。

4. 签字：会议结束后，参会人员应在记录上签字确认。

五、会议记录的审核与归档

1. 审核程序：会议记录完成后，由记录人提交给主持人审核。

2. 审核内容：审核会议记录的完整性、准确性和规范性。

3. 归档管理：会议记录经审核无误后，应及时归档，并按照档案管理规定进行管理。

六、会议记录的保密与使用

1. 保密要求：会议记录涉及公司机密，未经授权不得泄露。

2. 使用范围：会议记录仅限于公司内部使用，不得用于其他目的。

3. 使用权限：会议记录的使用权限由公司内部规定。

七、会议记录的修改与补充

1. 修改程序：如发现会议记录有误，应由记录人提出修改申请。

2. 修改内容：修改内容应与会议实际内容相符。

3. 修改确认：修改后的会议记录需经主持人审核确认。

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