宝山公司章程，董事会职责有哪些具体规定？

第一章 总则<

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第一条 公司名称

本公司的名称为宝山公司。

第二条 公司性质

本公司为有限责任公司，依照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规设立。

第三条 公司住所

本公司住所位于上海市宝山区。

第四条 公司经营范围

本公司经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物及技术进出口；商务咨询；市场营销；物业管理；仓储服务；广告业务等。

第二章 股东及股东会

第五条 股东资格

本公司股东应当具备完全民事行为能力，并按照公司章程的规定出资。

第六条 股东会

股东会为本公司的最高权力机构，负责决定公司的重大事项。

第七条 股东会职权

股东会行使下列职权：

1. 决定公司的经营方针和投资计划；

2. 选举和更换董事、监事；

3. 审议批准董事会的报告；

4. 审议批准监事会的报告；

5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

9. 修改公司章程；

10. 公司章程规定的其他职权。

第三章 董事会

第八条 董事会组成

董事会由董事组成，董事人数为8-20人。

第九条 董事会职权

董事会行使下列职权：

一、公司战略决策

1. 制定公司的长期发展战略；

2. 审议和批准公司的年度经营计划；

3. 决定公司的重大投资决策；

4. 审议和批准公司的年度财务预算方案；

5. 决定公司的重大资产处置；

6. 决定公司的重大合同签订。

二、公司运营管理

1. 任命公司总经理及高级管理人员；

2. 审议和批准总经理的工作报告；

3. 监督公司总经理及高级管理人员的履职情况；

4. 决定公司的内部组织架构调整；

5. 审议和批准公司的年度工作报告；

6. 决定公司的重大人事调整。

三、公司财务决策

1. 审议和批准公司的年度财务预算方案；

2. 决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

3. 审议和批准公司的年度财务报告；

4. 决定公司的重大财务决策；

5. 监督公司财务状况；

6. 决定公司的财务风险控制措施。

四、公司合规管理

1. 制定公司的合规管理制度；

2. 审议和批准公司的合规报告；

3. 监督公司遵守法律法规；

4. 决定公司的合规风险控制措施；

5. 审议和批准公司的合规培训计划；

6. 决定公司的合规责任追究。

五、公司风险管理

1. 制定公司的风险管理制度；

2. 审议和批准公司的风险报告；

3. 监督公司风险控制措施的实施；

4. 决定公司的风险应对策略；

5. 审议和批准公司的风险应急预案；

6. 决定公司的风险责任追究。

六、公司社会责任

1. 制定公司的社会责任计划；

2. 审议和批准公司的社会责任报告；

3. 监督公司履行社会责任；

4. 决定公司的社会责任投入；

5. 审议和批准公司的社会责任项目；

6. 决定公司的社会责任责任追究。

七、公司对外关系

1. 代表公司签订重大合同；

2. 参与公司的对外谈判；

3. 审议和批准公司的对外合作项目；

4. 监督公司的对外合作执行情况；

5. 决定公司的对外合作风险控制措施；

6. 审议和批准公司的对外合作责任追究。

八、公司内部管理

1. 制定公司的内部管理制度；

2. 审议和批准公司的内部管理报告；

3. 监督公司内部管理制度的执行；

4. 决定公司的内部管理改进措施；

5. 审议和批准公司的内部管理培训计划；

6. 决定公司的内部管理责任追究。

九、公司信息披露

1. 制定公司的信息披露制度；

2. 审议和批准公司的信息披露报告；

3. 监督公司信息披露的及时性和准确性；

4. 决定公司的信息披露方式；

5. 审议和批准公司的信息披露责任追究；

6. 决定公司的信息披露风险控制措施。

十、公司其他重要事项

1. 审议和批准公司的重大事项；

2. 决定公司的重大决策；

3. 监督公司的重大决策执行情况；

4. 决定公司的重大决策责任追究；

5. 审议和批准公司的重大决策应急预案；

6. 决定公司的重大决策风险控制措施。

第四章 监事会

第十一条 监事会组成

监事会由监事组成，监事人数为3-5人。

第十二条 监事会职权

监事会行使下列职权：

1. 监督董事会和高级管理人员履行职责；

2. 审查公司的财务报告；

3. 审议公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

4. 对董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的行为进行监督；

5. 对公司的重大决策提出意见和建议；

6. 公司章程规定的其他职权。

第五章 附则

第十三条 章程的修改

本章程的修改，应当经股东会决议通过，并报登记机关备案。

第十四条 章程的解释

本章程的解释权属于董事会。

第十五条 生效日期

本章程自股东会通过之日起生效。

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